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代领购物卡、加油卡能赚钱?云梦警方提醒:莫为小利成了诈骗分子洗钱工具人

分子 加油 小利 工具人

极目新闻记者 陈勇

通讯员 杨婷婷

犯罪嫌疑人将诈骗资金汇入“空壳”公司账户后,以公司的名义购买购物卡、加油卡;然后,他们从网上招募跑腿人员,到指定地点领取购物卡、加油卡,达到“洗钱”的目的。

9月11日,极目新闻记者从湖北省孝感市云梦警方获悉,当地警方日前成功侦破两起新型“洗钱”案,并抓获犯罪嫌疑人3人。

今年7月5日,云梦县公安局刑警大队接到辖区徐女士报警,称其遭遇网络投资理财类诈骗。

接警后,民警迅速梳理资金流向,经细致分析研判,锁定在此案中涉嫌“洗钱”的嫌疑人郑某、陈某、李某。

7月17日,办案民警果断出击,成功在四川省成都市将犯罪嫌疑人郑某抓获归案。

犯罪嫌疑人郑某到案后供述,今年6月份,他在网上看见一个“跑腿”的兼职,只需拿着对方提供的材料去指定的超市领取购物卡,就可以获得上千元的报酬。郑某一心想“挣快钱”,遂按照要求到某超市领取了60张1000元的购物卡,后将购物卡卡号、密码发给“上线”,从中获取利益。

代领购物卡、加油卡能赚钱?云梦警方提醒:莫为小利成了诈骗分子洗钱工具人

直到被民警抓获,郑某才得知自己领取的购物卡中的资金均为电信网络诈骗所得钱款,自己为了蝇头小利成了诈骗分子的“洗钱工具人”。

犯罪嫌疑人郑某归案后,办案民警乘胜追击,赶往贵州省遵义市,将涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪嫌疑人陈某、李某抓获归案。

经查,今年6月份,犯罪嫌疑人陈某、李某按照“上线”的要求,携带对方发来的营业执照、法人身份证件、委托书等公司开户资料,前往加油站网点开通账户和办理加油卡,用于接收“上线”转移的涉诈资金。

代领购物卡、加油卡能赚钱?云梦警方提醒:莫为小利成了诈骗分子洗钱工具人

随后,陈某、李某联系需要加油卡的顾客,以低于市场价的价格进行分销,从中获取佣金。

据办案民警介绍,这是一种新型洗钱方式,诈骗团伙为快速洗钱,把以往通过银行取现、交易虚拟币等方式转为利用购物卡、加油卡进行大额套现,将电信网络诈骗等非法资金“洗白”。

目前,犯罪嫌疑人郑某、陈某、李某均被警方依法采取刑事强制措施;案件正在进一步办理中。

(通讯员供图)

(来源:极目新闻)

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